南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023年 11 月 20 日召开了第五届 董事会第二十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第五届董事会第二十次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 1、本次补选薛凯先生为公司第五届董事会非独立董事的提名、审议程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查，薛凯先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件和资格，不存在《公司法 ...