证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-063 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有 效。会议由副董事长李向军先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股 东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选薛凯先生（简历详 见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过 ...