关于董事辞职的公告 南京宝色股份公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司 非独立董事陈战乾先生递交的书面辞职报告。陈战乾先生因工作原因，申请辞去公 司第五届董事会董事和董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈战乾先生将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈战乾先生的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完 成非独立董事的补选工作。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-066 陈战乾先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日， 陈战乾先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈战乾先生 在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展 ...