南京宝色股份公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月6 日召开了第五届董事会 第二十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就 公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司经理层成员2022年度薪酬考核结果的独立意见 二、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的独立意见 经查阅公司提供的相关资料，我们认为：经理层成员任期（2023-2025 年）及 2023 年度经营业绩责任书符合公司实际经营情况，有利于进一步健全公司激励约束 机制，提高公司综合治理水平，促进公司可持续发展；不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此， ...