证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-068 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四次临时股东大会后，经全体董事一致同意豁免会议 通知时间，即时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合 法有效。会议由副董事长李向军先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，同意选举薛凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据公司《董 ...