证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-067 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三 ）14:00 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京 宝色股份公司办公楼 505 会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15— 15:00。 南京宝色股份公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 4、本次股东大会由公司董事会召集，因公司原任董事长退休辞职，根据《公司 章程》的相关规定，本次股东大会由公 ...