南京宝色股份公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会 议于2023年12月26日以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月24日以电子邮件 方式送达给公司全体独立董事。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举 章之旺先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表 决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 1 （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司第五届董事会独立董事第一次专门会 议决议》之签字页） 独立董事： 章之旺 杨秀云 周春松 二○二三年十二月二十六日 一、 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交 易预计的议案》 经审查，我们认为：2023 年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司向关 联方宝钛金属复合材料有限公司、宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司采购 原材料的日常关联交易，是正常生 ...