证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-074 南京宝色股份公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合法有 效。会议由公司董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司原副总经理、总工程师刘鸿彦先生（简 历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任 ...