证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-001 南京宝色股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议决定于2024 年1月16日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），现将本次会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年1月16日（星期二）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中： ①通过深圳证券 ...