证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-002 南京宝色股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金 研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15— 15:00。 4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事 ...