南京宝色股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-003 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会后，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间，即时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议合 法有效。会议由董事长薛凯先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定，结 合公司实际情况和经营管理需要，确定公司董事长薛凯先生为公司的法定代表人， 并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实 ...