证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-027 南京宝色股份公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东 大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024年4月25日 （星期四）上午 9:30 （2）网络投票时间：2024年4月25日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月25日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开 ...