证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-035 南京宝色股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件及短信方式 送达公司全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审核，同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...