证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-079 汉宇集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，公司独立董事王浩先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后不再担任 公司任何职务。为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...