证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-008 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要） 公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》符合法律法规及相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...