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汉宇集团:董事会决议公告
汉宇集团汉宇集团(SZ:300403)2024-04-24 21:14

证券代码:300403 证券简称:汉宇集团 公告编号:2024-008 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以 下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开,本次会议由 董事长石华山先生主持,应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议通过以下议案: 1、审议通过《2023年年度报告》(全文及摘要) 公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》符合法律法规及相关 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。 表决结果:9 票同意、0 票反 ...