北京九强生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》》 （以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 公司章程的有关规定，为进一步完善北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 ...