会议相关 - 2024年4月13日发董事会会议通知，4月24日召开第五届董事会第二十一次会议[2] - 多项议案表决赞成8票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12][13][15][18][20][22][24] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][8][10][13][16][18][20][24] 业绩与分配 - 2023年度公司业绩亏损，未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[12] 薪酬与审计 - 2024年度高管津贴每人每年24,000元含税，按月发放[25] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票[26] - 同意聘请永拓会计师事务所为2024年度审计机构[23] 融资与报告 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[28] - 2024年第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[29] - 《关于2024年第一季度报告的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[30] 其他 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[31] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[27]