证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-064 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举方正先生为公司董事长，选举方志义先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会 | 委员会主任（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 方正 ...