证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-066 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第六届董事会、第六届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：方正先生 300412 | 战略委员会 | 方正 | 徐海智、樊德珠、郑高利、许小明 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许小明 | 郑高利、樊德珠 | | 提名委员会 | 郑高利 | 樊德珠、晁虎 | | 薪酬与考核委员会 | 樊德珠 | 方正、许小明 | 董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 ...