证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-041 300412 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 8 月 17 日下午 13:30 （2）召开地点：公司三楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：监事及高级管理人员 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》和《公 司 2 ...