证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-049 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》。 1 300412 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 ...