浙江迦南科技股份有限公司 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 董事会专门委员会工作制度 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 战略委员会工作细则 | 1 | | 第三章 提名委员会工作细则 | 3 | | 第四章 审计委员会工作细则 | 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据 ...