300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-055 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司修订董事会议事规则的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司修订股东大会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）会议时间：2023 年 ...