独立董事专门会议会议决议 浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份 制改制并申请在新三板挂牌的议案》 经审核，我们认为：公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司改制设立股 份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于上海凯贤流体科技有限公司进一步完善 其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核 心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股 东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运 作产生重大影响。 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事 ...