300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-023 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度报告》之第三节"管理层 讨论与分析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报 告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公 ...