迦南科技:董事会议事规则
董事会构成 - 董事会由9名董事组成,含董事长1人、副董事长1人、其他董事7人(其中独立董事3人)[7] - 董事任期三年,可连选连任,独立董事连续任职不得超六年[7] 会议召集 - 董事会每年至少召开二次会议,提前十日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时,董事长应十日内召集临时董事会会议[13] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面变更通知[16] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事回避表决时,过半数无关联关系董事出席可举行会议[23] 决议通过 - 审议担保事项,除全体董事过半数同意外,还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 无关联关系董事过半数通过决议,出席不足三人应提交股东大会审议[23] 其他规定 - 股东大会对利润分配方案决议后,董事会须两个月内完成股利或股份派发[23] - 提案未获通过且条件因素未重大变化,一个月内不应再审议相同提案[23]