独立董事专门会议会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士为第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦 南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》 ...