证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-050 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委 员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先生、方志义先生、周 真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生 ...