组织架构 - 截至2023年12月31日，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[18] - 截至2023年12月31日，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1人[18] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[5] 内部管理 - 公司设置行政管理等内部机构保障生产经营[4] - 公司建立系统有效的风险评估体系[7] - 公司实施不相容职务分离控制[8] - 公司明确各岗位授权审批范围等[9] - 公司按相关准则进行会计系统控制[10] - 公司建立财产管理和清查制度[12] - 公司建立运营情况分析制度[13] - 公司“三会”文件完备且按期召开，决议执行良好[19] - 公司按产品类型进行事业部制管理[21] - 公司根据战略建立人力资源发展目标[22] - 公司管理实现计算机化和网络化，信息系统管理严格[23] - 公司实行定岗定编，协调经营与风险管理策略[25] - 公司建立《货币资金管理制度》[26] - 公司制定可行销售政策，收款责任落实到销售部门[31] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系[33] - 公司建立固定资产及工程项目决策程序[39] - 公司建立《对外投资管理制度》[41] 管控与披露 - 公司比照上市公司监管要求管控子公司，无重大缺陷[49][50] - 公司建立严格信息披露制度，无重大缺陷[51] 审计监察 - 公司设有独立内部审计监察部门，制定相关管理制度[53] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[54] - 2023年度保荐机构对公司进行现场检查并核查内部控制制度[55] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，自我评价报告基本反映情况[56]