会议成员 - 独立董事专门会议成员由4名独立董事组成[5] 会议召开 - 定期会议至少每年召开1次，半数以上独立董事可提议召开[12] - 会议应提前3日通知，紧急时可临时通知[12] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 会议决议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[16] 会议记录 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[17]