董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[9] - 经半数以上董事同意，临时会议不受提前三日通知限制[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需报告[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[19] - 非现场会议按规定计算出席人数[21] 会议表决 - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - 担保事项需更多同意条件[30] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[33][34] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会[33][34] - 提案未通过，一个月内不重审[38][39] - 部分情况会议应暂缓表决[40][41] 董事职责 - 审议授权等事项需审慎判断并监督[19] - 审议重大交易等事项需关注多方面[19] 会议记录与公告 - 记录包含多项内容[43] - 秘书可视需要安排制作纪要[44] - 出席人员需在记录上签名[45] - 会议结束后报送决议备案[47] - 决议公告包含多项内容[48] 决议落实与档案 - 董事长督促落实并检查决议[50] - 会议档案保存不少于十年[51] 规则相关 - 规则由董事会制订，股东大会批准生效[52] - 规则由董事会负责解释[53]