委员会构成与运作 - 委员会由五名董事组成，含三名独立董事[5] - 每年至少召开两次会议[16] - 主任委员提前七天通知全体委员[16] - 过半数以上委员出席方可举行会议[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 考评需收集公司主要财务指标等资料[13] 其他 - 下设工作小组负责日常联络和会议组织[5] - 会议记录由董事会秘书保存[23]