业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入40.96亿元，同比增长11.30%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比上升17.66%[4] - 母公司2023年度实现净利润1.45亿元，提取法定盈余公积金0.15亿元[5] 利润分配 - 母公司总股本为4.69亿股，可参与利润分配的股份数为4.61亿股[5] - 公司拟以4.61亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] 授信申请 - 公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行申请等值8亿元综合授信额度[8] - 公司及子公司拟向中国工商银行申请等值5.17亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟向兴业银行申请等值7亿元综合授信额度（敞口额度4亿元）[10] - 公司及子公司拟向中国银行申请等值10.55亿元综合授信额度（敞口5亿元，非敞口5.55亿元）[10] - 公司及子公司拟向汇丰银行申请等值5000万美元综合授信和外汇产品授信额度[11] - 公司及子公司拟向渣打银行广州分行申请等值1亿元综合授信额度，期限不超12个月[12] - 公司及子公司拟向广州银行佛山顺德支行申请等值4亿元综合授信额度，期限不超36个月[12] - 印度先进成型拟向印度工业信贷投资银行申请等值3亿卢比综合授信额度，期限不超60个月[12] 担保事项 - 公司参股江西江工拟申请1亿元综合授信额度，公司按34%持股比例提供3400万元担保[13] - 江西江工拟申请不超2亿元项目贷款，公司按34%持股比例提供6800万元担保[14] 关联交易与投资 - 2023年日常关联交易实际发生额8780.83万元，2024年预计不超2亿元[16] - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品投资，有效期1年[16] - 公司及子公司拟用单笔不超1亿元、年累计不超7.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[19] 人员津贴 - 2024年非独立董事董事津贴5万元/年，独立董事津贴8万元/年，监事津贴5万元/年[19][20] 制度修订 - 公司拟修订多项治理制度并制定《独立董事专门会议议事规则》[21][22] 报告与会议 - 《2024年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网，提示性公告于2024年4月19日刊登在《证券时报》[24] - 《2024年第一季度报告》议案经董事会审计委员会审议通过，表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[24] - 公司董事会决定提请召开2023年度股东大会，召开日期为2024年5月22日，时间为下午2:30，地点为公司会议室[25] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[25]