股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-051 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 28 召开第五届董 事会第二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 (2)网络投票的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五 ...