股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 （一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回 避表决；出席董事会的无关 ...