内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围含公司及子公司，业务涵盖多方面[4] 组织架构 - 董事会设4个专门委员会，股东大会选聘2名独立董事[5] - 截至2023年12月31日，董事会5名董事含2名独董，监事会3名监事含1名职工监事[5] 制度建设 - 制定《重大投资决策管理制度》规范投资管理[13] - 制定《对外担保管理制度》加强银行信用和担保管理[15] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定采购与付款管理制度，定期考核供应商[18] - 制定《子公司管理制度》统一管理财务、人事等工作[23] 缺陷评估 - 以年度合并报表资产总额1%为整体重要性水平、0.5%为可容忍误差评估财务报告缺陷[25] - 按损失金额划分非财务报告内部控制缺陷等级[28] - 按潜在错报划分财务报告内部控制缺陷等级[29] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内无其他影响投资决策的内部控制信息[35]