会议决策 - 2024年1月3日召开第五届董事会第十三次会议，7位董事参与表决[1] - 多项修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][9] - 调整第五届董事会审计委员会成员，王剑当选[10][11] - 暂不召开股东大会，将另行通知[12]