委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事含2名独董[8] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责权限 - 负责研究考核标准、薪酬政策与方案并提建议[12] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[13] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[18] 会议规则 - 分例会和临时会议，提前三天通知，临时由委员提议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过[22] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[24][25]