第四届董事会第四十一次会议决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-056 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第四十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监 事。本次会议表决截止时间为 2023 年 8 月 18 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 因连任公司独立董事满六年，许朋乐先生申请辞去公司独立董事及董事会 专门委员会的职务。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考 核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 ...