浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止 时间为 2023 年 10 月 10 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-086 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， ...