证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-093 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的 2023 年第六 次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性 和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以口头方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、 监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 26 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获 ...