证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-101 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止 时间为 2023 年 11 月 15 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总 数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股 ...