参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司制 度建设管理要求，在原有《总经理工作细则》的基础上，为进一步增强议事民主 性、提高决策科学性，同意制定《浙江唐德影视股份有限公司总经理办公会议事 规则》。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-012 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，所 有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时 间为 2024 年 2 月 7 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 2024 年 ...