二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-016 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 3 月 26 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 1.审议通过《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》 三、备查文件 1.第四届董事会第二十七次会议决议； 2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 ...