内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 子公司与交易管理 - 公司有七家子公司，管理控制严格有效[6] - 重大对外投资和关联交易履行审批程序[8] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[8][9] 报告披露与审计 - 所有披露报告和公告履行审议程序，无应披露未披露事项[9] - 2023年度内部审计部定期审计内部控制管理情况[10] 制度建设 - 公司对会计系统和存货管理内部控制严格有效[11] - 制定多方面管理制度并有效执行[12][13][14][15] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17][18][19] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19]