会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议，召开4次审计委员会会议[5] - 2023年9月后至报告期末未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事程益群出席相关会议无委托或缺席[4][5] - 2023年独立董事发表意见均为同意[7][8] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[19] 公司决策事项 - 2023年审议通过关联交易等议案[14] - 2023年续聘大华会计师事务所[16] - 2023年审议通过开展金融衍生品交易等事项[17][18] 信息披露 - 2023年编制并披露定期报告及内控评价报告[15]