董事相关 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举或更换，每届任期三年，可连选连任[5][10] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东忠实义务两年内有效[12] - 董事在董事会会议独立行使表决权，一人一票[14] 董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[18] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[18] - 董事会每年至少召开两次会议，第一次上半年，第二次下半年[52] - 董事会召开需过半数董事出席，临时会议由特定提议触发[52][54] - 董事会会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[54] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易提交董事会审议披露[31] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况提交董事会审议披露[33] 其他规定 - 公司对外捐赠单项或年度累计50万元以上提交董事会审议，300万元以上提交股东会审议[34] - 董事长由董事会全体董事过半数选举或罢免[39] - 特定情形人士不得担任董事会秘书，秘书出现特定情形董事会应解聘[45][48] - 公司原则上原任秘书离职后三个月内聘任新秘书[50] - 代表1/10以上表决权股东等有权提议案，按规定时间提交[56][57] - 一名董事不得接受超两名董事委托[60] - 董事会决策涵盖投资、人事任免等，银行信贷计划总经理上报审议[61][62][63][65] - 董事长闭会期间签署审定或授权担保合同[66] - 董事会表决一事一表决，一人一票，审议通过需超半数董事赞成[69] - 议案未通过可提请复议，不超两次[72] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[73][74] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[76]