内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务含IT解决方案等[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报金额与营收比例划分[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 公司治理 - 公司建立健全三会制度，分别行使决策、执行和监督权[12] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司合理设置内部职能部门[13] 人力资源 - 公司建立《人力资源管理制度》和《员工手册》[14] - 公司有完善绩效考核体系和稳定人力资源政策[15] 企业文化 - 公司构建核心价值观并融入日常经营[15] 审计监督 - 公司设内审部，对董事会及相关委员会负责[16] - 公司有完善内部监督体制[21][22] 业务行为 - 报告期内公司无对外担保、关联交易、对外投资行为[17][18][20] - 报告期内公司融资租赁按规定支付租金及利息[19] 信息披露 - 公司信息披露依法进行，未发生重大过错或提前泄露[20][21] - 公司建立信息系统，内外部沟通机制完善[21] 制度完善 - 各子公司参照总公司制定完善内控制度并规范执行[19] - 公司现有内控制度适应管理要求，将持续完善[24]