董事会秘书设立 - 公司设立董事会秘书，为高级管理人员和与深交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任，拟聘有重大失信应披露原因并提示风险[4][5] - 解聘需充足理由，四种情形应一个月内解聘[10] 职责与聘任 - 负责信息披露等职责，由董事长提名、董事会聘任[7][10] 其他规定 - 聘任签保密协议，空缺超三月董事长代行职责[11][12] 制度生效 - 本制度经董事会通过后生效，由董事会负责解释[14]