内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 27家子（孙）公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构及相关制度规范机构[7] - 董事会下设战略与发展委员会提建议[9] - 建立人力资源、资金活动等多项制度[10][13][14][16][18][19] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[27][35] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[36][37] - 针对一般缺陷已整改完善[36][37]